| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي انعقد في تمام الساعة 06:40 من مساء يوم الأربعاء 29-12-1446هـ الموافق 25-6-2025م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-29 الموافق 2025-06-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:40 |
| نسبة الحضور | 70.53% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1- معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الادارة)
2- الأستاذ / سامي احمد بن محفوظ (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3- الأستاذ / محمد زاهر المنجد
4- الدكتورة/ لما عبدالعزيز السليمان .
5- الأستاذ /محمد حسني جزيل .
6- الأستاذة /شهد خالد نجيم .
7- الدكتور/هانس-مارتن ستوكمير. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ /محمد زاهر المنجد (رئيس لجنة المراجعة )
2- الدكتورة/لما عبدالعزيز السليمان (رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات)
3- الدكتور/ هانس-مارتن ستوكمير (رئيس لجنة السلامة و الإستدامة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م .
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م .
3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م .
4- الموافقة على تعيين برايس واتر هاوس كوبرز كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2025م وللربع الأول لعام 2026م بأتعاب وقدرها (4,000,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة .
5- الموافقة على صرف مبلغ 2,984,869 مليون ريال كمكـافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العــــام المـــــــــالي المُنتهي في 31-12-2024م.
6- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة . 7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م |
| معلومات اضافية |
في حالة وجود اي استفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال :
بريد الكتروني: compliance@redseaintl.com |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: