| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة جازان للتنمية والاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، والذي عقد في تمام الساعة 20:30 من يوم الأربعاء بتاريخ 25 يونيو 2025م، وذلك بعد ساعة من المدة المحددة من الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جازان |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-29 الموافق 2025-06-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 17.48% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله الجاسر (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ / فراس بن خالد البواردي (نائب رئيس المجلس) 3. الأستاذ/ سلطان بن عبدالله الشلاش (عضو مجلس إدارة) 4. الأستاذ / محمد بن يحيى الصقور (عضو مجلس الإدارة) 5. الأستاذ/ جابر بن محمد السهلي (عضو مجلس الإدارة) 6. الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان (عضو مجلس الإدارة) 7. الأستاذ / محمد بن عبدالله الرشيد (عضو مجلس إدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. الأستاذ / فراس بن خالد البواردي (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار) 2. الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان (رئيس لجنة المراجعة) 3. الأستاذ/ سلطان بن عبدالله الشلاش (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالية المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.
4. الموافقة على تعيين السادة / شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج للاستشارات المهنية مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ 560,000 ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
5. الموافقة على تعديل لائحة سياسة المسؤولية الاجتماعية.
6. الموافقة على إقرار لائحة سياسات ومعايير الأعمال المنافسة.
7. الموافقة على صرف مبلغ (700,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات العلاقة وذلك بين الشركة وبين المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)، وذلك بمبلغ (1,147,942) ريال سعودي خلال 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ عبدالله بن علي الدبيخي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء مستلزمات الأعلاف والمواد الخام. ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ عبدالله بن علي الدبيخي في عمل منافس لأعمال الشركة.
10. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / جابر بن محمد السهلي في عمل منافس لأعمال الشركة.
11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: