| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) بمدنية جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، والتي تم انعقادها في تمام الساعة 07:00 مساءاً يوم الخميس بتاريخ 1 محرم 1447هـ الموافق 26 يونيو 2025م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع وهو 50% من رأس المال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، من قاعة اجتماعات مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة جدة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-01 الموافق 2025-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 59.26 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
وﻗد ﺣﺿر اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻛل ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أﺳﻣﺎؤھم ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ:
1- السيد / ﻣﺻﻌب ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﮭﯾدب – رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة (رﺋﯾس اﻹﺟﺗﻣﺎع)
2- السيد/ روب ﺟﺎن رﯾﻧدﯾرز
3- السيد/ ﻓﻛﺗور ﺳﺎﻧز ﻣﺎرﺗﯾﻧز
4- السيد/ راﻛﺎن ﻣﺣﻣد اﺑوﻧﯾﺎن
5- السيد/ وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻣﻧﯾﻊ
6- السيدة/ ھوازن نزيه ﻧﺻﯾف
7- السيد/ فريد حبيب
8- السيد / وليد إبراهيم شكري |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- السيد / فهد محمد الفواز- رئيس لجنة المراجعة
2- السيد / وليد إبراهيم شكري – رئيس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر والاستدامة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 3- السيد /روب ﺟﺎن رﯾﻧدﯾرز رئيس اللجنة الاستراتيجية والتنفيذية |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 م بعد مناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 م ومناقشتها.
3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
4- الموافقة على تعيين السادة أرنست و يونغ من بين المرشحين كمراجع حسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ 1,299,500 ريال يشمل ضريبة القيمة المضافة.
5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
6- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 135,278,852 ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2024م إلى بند الأرباح المبقاة .
7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12 -2025م. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: