| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة المناولة للشحن لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (18:30) يوم الخميس بتاريخ 01/01/1447هـ الموافق 26/06/2025م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الدمام- حي الربيع - طريق الملك خالد - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الدمام- حي الربيع - طريق الملك خالد - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-01 الموافق 2025-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 82.84% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. الاستاذ / خالد محمد صقر الصقير– رئيس مجلس الادارة
2. الأستاذ / علي عبدالله محمد الهبدان – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 3. الأستاذ / عبد السلام خالد محمد الصقير – عضو مجلس الادارة 4. الاستاذ / عبد الرحمن محمد صالح المسند– عضو مجلس الإدارة 5. الأستاذ / عبد الله علي عبد الله الهبدان– عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الاستاذ / عبدالرحمن حمد عبدالله الزومان- رئيس لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4. عدم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م 5. الموافقة على تعيين شركة سلطان احمد الشبيلي محاسبون ومرجعون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءًا على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م، بأتعاب وقدرها مبلغ (185,000) مئة وخمسة وثمانون الف ريال سعودي . 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م. 7. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,739,375) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة. 8. الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. 9. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 05/07/2025م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 04/07/2029م وهم كلا من : • الاستاذ / خالد محمد صقر الصقير • الأستاذ / علي عبدالله محمد الهبدان • الأستاذ / عبد السلام خالد محمد الصقير • الاستاذ / عبد الرحمن محمد صالح المسند • الأستاذ / عبد الله علي عبد الله الهبدان |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: