| بند | توضيح |
|---|---|
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-04 الموافق 2025-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:50 |
| نسبة الحضور | 61.84% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
وﻗد ﺣﺿر اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻛل ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أﺳﻣﺎؤھم ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ:
1- د.ابراهيم بن علي المحسن (رئيس مجلس الادارة) 2- أ. عادل بن عبدالله المدلج (نائب رئيس مجلس الادارة) 3- أ. ماجد بن سالم العجمي (عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي) 4- أ. ابراهيم بن عبدالله العميقان (عضو مجلس الادارة) 5- أ. محمد بن عبدالرحمن الراجحي (عضو مجلس الادارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | أ. خالد بن سعد البركه (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ومناقشته.
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، بعد مناقشته. 3.تم الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ومناقشتها. 4.الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية RSM) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي للعام المالي 2025م وحددت أتعابه بقيمة (175,000) ريال سعودي. 5.الموافقة على صرف مبلغ (322,357) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 6.الموافقة على صرف مبلغ (102,000) ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 7.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع سنوي أو نصف سنوي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 9.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 10.الموافقة على (لائحة عمل مجلس الإدارة). 11.الموافقة على (سياسات وإجراءات الإفصاح والشفافية). 12.الموافقة على (سياسة تعارض المصالح). |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: