حذرت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية من مخاطر شبكات غسل أموال صينية يُعتقد أنها توفر غطاءً مالياً لعصابات المخدرات المكسيكية، مؤكدة أن هذه الشبكات تسهّل إخفاء أرباح أنشطة إجرامية عابرة للحدود.
وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للوزارة في بيان، الخميس، إنها رصدت معاملات مشبوهة تُقدر بنحو 312 مليار دولار مرتبطة بعصابات المخدرات المكسيكية وشبكات غسل الأموال الصينية، خلال الفترة الممتدة من يناير 2020 حتى ديسمبر 2024.
وأوضحت أن البنوك استحوذت على الحصة الأكبر من هذه المعاملات بقيمة 246 مليار دولار، بينما سجلت شركات خدمات تحويل الأموال نحو 42 مليار دولار، في حين بلغت قيمة المعاملات المرتبطة بالأوراق المالية والعقود الآجلة نحو 23 مليار دولار.
وذكر "جون هيرلي"، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن هذه الشبكات، أُنشئت جزئياً بسبب القيود المفروضة في الصين والمكسيك على التعامل بالدولار الأمريكي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: