| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني الإعلان عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي انعقدت في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً من يوم الاربعاء تاريخ 1447/04/23هـ الموافق 2025/10/15م حيث تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | عبر وسائل التقنية الحديثة في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر- حي البساتين - شارع الملك فيصل - مبنى بوابة أعمال الخبر - الدور الثامن. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1447-04-23 الموافق 2025-10-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| نسبة الحضور | 63.80 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
الحضور:
1- الاستاذ/ سيرج مشيل اوسوف -رئيس مجلس الإدارة 2- الأستاذ/ ستيفن براين ديكسون -نائب رئيس مجلس الإدارة 3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 4- الأستاذ/ جايلز ريتشارد وارد 5- الأستاذ/ كريستيان ريموند مونيس 6- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي 7- المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي 8- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي 9- الأستاذ/ نيكولاي فياتشيسلاف دميترف تعذر عن الحضور:
لا يوجد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم |
الحضور:
1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي (رئيس اللجنة التنفيذية) 2- الأستاذ/ محمد عقيل الشايع (رئيس لجنة المراجعة) 3- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 4- الأستاذ/ كريستيان ريموند مونيس (رئيس لجنة المخاطر) 5- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي (رئيس لجنة الاستثمار) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
1. زيادة راس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ 100,000,000 ريال سعودي وذلك كم خلال بتحويل مبلغ اثنان وخمسون مليون ريال سعودي 52,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة و ثمانية واربعون مليون ريال سعودي 48,000,000 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي. حيث سيتم منح المساهمين سهما واحداً لكل ثلاث أسهم مملوكة.
2. رأس مال الشركة قبل الزيادة ثلاثمائة مليون ريال سعودي 300,000,000 ريال سعودي، وبعد الزيادة يبلغ رأس مال الشركة اربعمائة مليون ريال سعودي 400,000,000 ريال سعودي بنسبة قدرها 33.33%.
3. اسهم الشركة قبل الزيادة 30 مليون سهم ، وبعد الزيادة 40 مليون سهم،
4. تأتي زيادة رأس المال ضمن استراتيجية الشركة لتدعيم القاعدة الرأسمالية بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية للتوسع والنمو، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.
5. سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
6. في حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. تعديل المادة التاسعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم. |
| معلومات اضافية |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة الإلتزام:
الهاتف : 966138047662+
البريد الإلكتروني: Compliance.ksa@chubb.com.sa
أو العنوان البريدي ص.ب 2685 الخبر 31952،
والله ولي التوفيق،،، |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: