| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسُر مجلس إدارة ("شركة دله" أو "الشركة") الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم انعقاده في تمام الساعة 7:00 من مساء يوم الاحد بتاريخ 27/04/1447هـ (الموافق 19/10/2025م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك من مقر الشركة الرئيسي في الرياض (باستخدام منصة تداولاتي فقط). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-04-27 الموافق 2025-10-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 91.74% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة) 2- أ. محي الدين بن صالح كامل (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- أ. عمرو بن محمد كامل 4- د.محمد بن راشد الفقيه 5- أ. فهد بن عبد الله القاسم 6- م.محمد بن نبيل حفني 7- م. طلال بن إبراهيم الميمان 8- أ. عبد الله بن تركي السديري 9- أ.خالد بن محمد الصليع |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس لجنة الاستثمار والتمويل)
أ. فهد بن عبد الله القاسم (رئيس لجنة المراجعة)
م. طلال بن ابراهيم الميمان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/10/2025م ولمدة 4 سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 20/10/2029م ، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:
1. أ.صالح بن عبدالله ال قريشة 2. أ.محي الدين بن صالح كامل 3. أ.عمرو بن محمد كامل 4. م.محمد بن نبيل حفني 5. م.طارق بن عثمان القصبي 6. أ.أحمد عبدالله ال الشيخ 7. د.أحمد بن عبد الجبار اليماني 8. أ.خالد عبدالعزيز الريس 9. م.طلال بن ابراهيم الميمان
الموافقة على انشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج وتنفيذه.
الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (622,450)سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين ، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (7) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى ، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتغيير الغرض من الاحتفاظ بعدد (377,550) سهماً من أسهم الشركة كأسهم خزينة، والذي كان يتمثل في استخدامها بعمليات مبادلة مستقبلية للاستحواذ على أسهم أو حصص في شركة أو لشراء أصل، ليكون الغرض من هذه الأسهم تخصيصها ضمن برنامج حوافز الموظفين.
الموافقة على معايير المنافسة.
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: