| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى مساء يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتاريخ 24/06/1447هـ الموافق 15/12/2025م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن بعد، عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-06-24 الموافق 2025-12-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | بناءً على المادة (27) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن خمسة وعشرون بالمائة (25٪) من رأس المال. وفي حال عدم تحقق النصاب اللازم، سيتم عقد اجتماع ثانٍ خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بغض النظر عن عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) التصويت على معايير الأعمال المنافسة. (مرفق).
2) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة وفقاً للحقوق الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض، أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
3) في حال الموافقة على البند الأول، التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة وفقاً للحقوق الواردة في الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات، لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض، أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأنشطة والأعمال المنافسة الواردة في معايير الأعمال المنافسة. (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الواحدة صباحا يوم الخميس 20/06/1447هـ الموافق 11/12/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
الهاتف: 2111111 (+966) 11
البريد الإلكتروني: investor.relations@kingdom.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: