| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة طوارئيات للعناية الطبية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية ( الاجتماع الأول ) التي عقدت في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الخميس بتاريخ 26-07-1447هـ الموافق 15-01-2026م حيث تم عقد الاجتماع عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الخبر عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-07-26 الموافق 2026-01-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 86.92% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
- الأستاذ / عامر محمد عامر العامر – رئيس مجلس الإدارة
- الدكتور / طارق محمد سليمان الحمدان – نائب رئيس مجلس الإدارة - الدكتور / خالد محمد سليمان الحمدان – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - الأستاذ / رائد محمد عبداللطيف النعيم – عضو - الأستاذ / فيصل عبدالله محمد القحطاني – عضو
واعتذر عن الحضور كل من: - الأستاذ / هاني محمد عبدالرحمن الهاشمي – عضو - الأستاذ/ محمد أحمد رميزان الرميزان – عضو - الأستاذ/ صالح بن محمد الملحم – عضو - الأستاذ / عبد الله محمد سليمان الحمدان – عضو |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
- الأستاذ / رائد بن محمد النعيم – رئيس لجنة المراجعة
- الدكتور / طارق محمد سليمان الحمدان – رئيس اللجنة التنفيذية. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين.
- الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. - الموافقة على إنشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بإدارة البرنامج وتحديد تفاصيله وشروطه وتعديله مستقبلاً متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. - الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى 250 ألف سهماً من أسهمها بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الأساسية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراه لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صيدلية العناية المستعجلة والتي لعضو مجلس الإدارة (د/طارق محمد سليمان الحمدان بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع / شراء أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية وعيادات متنقلة بدون شروط تفضيلية بمبلغ سنوي متوقع مليون ريال لمدة عام ميلادي، علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هو صفر ريال سعودي. |
| معلومات اضافية | كما يسر مجلس إدارة شركة طوارئيات للعناية الطبية أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول). |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: