أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 31/03/2026، فندق ريكسوس الخليج في تمام الساعة 06:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، سيعقد الاجتماع البديل في 07/04/2026، فندق ريكسوس الخليج في تمام الساعة 06:00 مساءً .
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:
1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ومناقشة الخطط المستقبلية، والمصادقة عليه.
2- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3- مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4- النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة 21% من رأس المال، على النحو التالي:
- توزيعات نقدية بنسبة 14.75%، بما يعادل0.1475 ريال قطري لكل سهم.
- توزيعات أسهم مجانية بنسبة 6.25%، بما يعادل سهمًا واحدًا لكل 16 سهمًا.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة على مكافآتهم.
6- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات بشأن الالتزام بمتطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
7- مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركة.
8- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2026-2028)، على أن يتم انتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين وخمسة أعضاء غير مستقلين من بين المرشحين لعضوية المجلس.
9- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
1- النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بهدف توفيق ومواءمة أحكامه مع متطلبات قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 بشأن إصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة، بما يشمل – على سبيل المثال لا الحصر – شروط ومتطلبات عضوية مجلس الإدارة، وصلاحياته واختصاصاته وآليات عمله، وتشكيل لجان مجلس الإدارة، ونظم المكافآت والحوافز، وسياسات تعارض المصالح، ومتطلبات الإفصاح والرقابة المؤسسية، وتنظيم دور ومسؤوليات المدقق الخارجي، إضافة إلى اختصاصات وقرارات الجمعية العامة، وذلك وفقاً للتعديلات المقترحة والمنشورة على الموقع الرسمي للشركة (www.mekdamholding.com).
2- مناقشة واعتماد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة، وذلك وفقاً لتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ قدره 10.0 مليون ريال قطري ليصبح 170.0 مليون ريال قطري بدلاً من 160.0 مليون ريال قطري، مع تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي بما يعكس هذه الزيادة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
أ- تحويل مبلغ 10.0 مليون ريال قطري من الأرباح المدورة إلى رأس المال.
ب- تخصيص كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع باسم مجموعة مقدام القابضة، على أن يتم بيعها لاحقاً والتبرع بقيمتها لإحدى الجهات الخيرية.
3- تفويض رئيس مجلس الإدارة، الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل، والقيام بأي تعديلات قد يراها ضرورية في هذا الشأن، وله في سبيل ذلك الحضور أمام إدارة التوثيق بوزارة العدل، واتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على جميع المستندات والطلبات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة من إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وأي جهة أو وزارة أخرى ذات علاقة، كما يكون له الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال المصادقة على النظام الأساسي المعدل وتسجيله لدى الجهات المختصة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: