| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ("بترورابغ" أو "الشركة") دعوة مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة 18:30 من مساء يوم الأحد بتاريخ 10/10/1447هـ (الموافق 29/03/2026م)، حضوريًا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | حضورياً في الحي السكني لشركة بترورابغ قاعة المرجان بمحافظة رابغ وعبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-10-10 الموافق 2026-03-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي (2/3) الأسهم التي لها حقوق تصويت على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، فيُعقد اجتماع ثان خلال ساعة واحدة بعد الوقت المحدد للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع (1/4) الأسهم التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول الاعمال |
أولًا: التصويت على توصية المجلس بتخفيض رأس مال الشركة وفقًا لما يلي:
- رأس المال قبل التخفيض: 21,973,649,980ريال سعودي - رأس المال بعد التخفيض: 16,709,999,980 ريال سعودي - رأس المال من الفئة (أ) قبل التخفيض: 16,710,000,000 ريال سعودي - رأس المال من الفئة (أ) بعد التخفيض: 11,446,350,000 ريال سعودي. - نسبة التخفيض من رأس المال: يمثل التخفيض في رأس المال تخفيضًا بنسبة 23.95% من رأس المال الحالي، في حين أن نسبة التخفيض من رأس المال الذي يمثل الأسهم العادية من الفئة (أ) فقط تمثل 31.50%. - عدد الأسهم قبل التخفيض: 2,197,364,998 - عدد الأسهم بعد التخفيض: 2,197,364,998 - طريقة تخفيض رأس المال: تخفيض رأس المال بقيمة (5,263,650,000) ريال سعودي عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم العادي من الفئة (أ) من عشرة (10) ريالات سعودية إلى ستة ريالات سعودية وخمسة وثمانين هللة (6.85). - سبب التخفيض: تخفيض الخسائر المتراكمة. - تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على هذا البند، سيكون قرار التخفيض نافذًا على مساهمي الشركة المالكين للأسهم من الفئة (أ) يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تخفيض رأس المال. - أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة: قامت الشركة بتعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون لإصدار تقرير التأكيد المحدود للممارس المستقل على إقرار مجلس الادارة المعد حول تخفيض رأس المال، والذي يوضح أسباب التخفيض وأثره المتوقع على التزامات الشركة وإجمالي حقوق الملكية. بناءً على هذا الإقرار، لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة أو إجمالي حقوق الملكية. • تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة برأس المال (مرفق)، • تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق).
ثانيًا: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين حمد يحيى الدغرير عضوًا في المجلس (غير تنفيذي)، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 9 أكتوبر 2025م لإكمال دورة المجلس وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 2نوفمبر 2027م خلفًا للعضو نورياكي تاكيشيتا (غير تنفيذي)، (مرفق).
ثالثًا: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله صالح السويلم عضوًا في المجلس (غير تنفيذي)، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 9 أكتوبر 2025م لإكمال دورة المجلس وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 2نوفمبر 2027م خلفًا للعضو تيتسو تاكاهاشي (غير تنفيذي)، (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة أثناء اجتماع الجمعية. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية، أو التصويت حضوريًا حسب إجراءات الجمعية. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الأربعاء بتاريخ 6 شوال 1447هـ (الموافق 25 مارس 2026م) حتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسارات حول بنود الجمعية، يمكن للمساهمين الكرام التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال أوقات العمل الرسمية للاستفسار على الهاتف رقم 1234 425 (12)966+ أو بالبريد الإلكتروني: investor.relations@petrorabigh.com |
| معلومات اضافية |
تُشير الشركة بأنها نشرت تعميم المساهمين المتعلق بتخفيض رأس المال، والمرفق في هذا الإعلان، والذي أُعد من قِبل الشركة بغرض تقديم معلومات تتعلق بتخفيض رأس المال لمساهمي الشركة لتمكينهم من اتخاذ قرار مبني على إدراك ودراية عند التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بتخفيض رأس المال.
ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة على ضرورة قراءة مساهمي الشركة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على قرار تخفيض رأس المال، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بتخفيض رأس المال، فإنه يجب الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية.
وفي حال الإنابة في الحضور الشخصي، تُشير الشركة إلى وجوب اتباع إجراءات التوكيل وتوثيقه المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للشركات المساهمة المدرجة، بما يشمل وجوب إرساله للشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. يجب على جميع الحضور إحضار إثبات الهوية والحضور قبل موعد الجمعية بوقتٍ كافٍ قبل موعد الجمعية للانتهاء من إجراءات التسجيل. |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: