أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 19/04/2026، في فندق راديسون بلو -قاعة جيوانا في تمام الساعة 04:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 26/04/2026، في فندق راديسون بلو -قاعة جيوانا في تمام الساعة 04:00 مساءً .
الجمعية العامة العادية:
1- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والتصديق عليه.
4- سماع تقرير مدقق الحسابات بشأن التزام الشركة بمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة والمصادقة عليه.
5- مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، والتصديق عليهما.
6- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، واعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة (40%) من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (0.40) ريال قطري لكل سهم.
7- مناقشة تقرير الحوكمة السادس عشر عن السنة المنتهية في 31/12/2025م واعتمادهِ.
8- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م وتحديد مكافآتهم.
9- تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2026م وتحديد أتعابه.
الجمعية العامة غير العادية:
1- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
2- النظر في تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة.
3- تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل، واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: