| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة بوابة الأطعمة التجارية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:15 مساء يوم الثلاثاء 25/11/1447هـ الموافق 12/05/2026م عن طريق وسائل التقنية الحديثة في مقر الادارة العامة في مدينة الرياض. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة بمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض وباستخدام منصة تداولاتي فقط |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-11-25 الموافق 2026-05-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:15 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في31/12/2025م بعد مناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2025م. 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد اتعابه.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي الأطعمة التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (عبدالاله بن سعد الدريس، سعد بن عبدالاله الدريس ، صالح بن عبدالاله الدريس) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مشتريات مدة العقد سنة وعلماً بأن اجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بلغت [2,287,395] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق). 7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي الأطعمة التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (عبدالاله بن سعد الدريس، سعد بن عبدالاله الدريس، صالح بن عبدالاله الدريس) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة وادي الأطعمة مدة العقد سنة وعلماً بأن اجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بلغت [18,331] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق). 8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 3,150,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2025م (1 ريال لكل سهم )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 24/05/2026م. 10. التصويت على صرف مبلغ 200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهيةفي31/12/2025م. 11. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 06-06-2026م ومدتها 04 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 05-06-2030م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | ويحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : https://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً من الجمعة 08/05/2026م الموافق 21/11/1447هـ ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاني لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
https://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم (0112633331) تحويلة 108
البريد الإلكتروني investors@foodsgate.sa |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: