"الخليجية العامة للتأمين" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 14-08-1434 الموافق 23-06-2013 في فندق الكراون بلازا قاعة الكريستال في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1) الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

2) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.

3) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 31 ديسمبر 2012م.

4) الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن جميع التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة ذات العلاقة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.

5) تعيين السادة ارنست و يونغ و برايس ووتر هاوس كووبرز كمحاسبين قانونيين لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2013م والربع الأول لعام 2014م.

6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين أعضاء مجلس الإدارة والتجديد لها لعام 2013م وهم:

أ) الأستاذ جمال بن عبد الله الدباغ

ب) الأستاذ سعود بن عبد العزيز السليمان

ج) الأستاذ أيمن بن مأمون تمر

د) الأستاذ حسن بن عبد القادر الفضل

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

8) الموافقة على لائحة حوكمة الشركات وسياسة تنظيم تعارض المصالح وسياسة الإفصاح والشفافية للشركة.

9) الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000) ريال مليون ومائتان وستون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م وفقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.