تبوك الزراعية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة تبوك للتنمية الزاعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت مساء يوم الأربعاء بتاريخ 18/11/1444هـ الموافق 07/06/2023م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ونظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فقد انعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لانعقاد الإجتماع الأول وذلك بالأسهم الممثلة في الإجتماع نظاماً، حيث بلغت نسبة الحضور للإجتماع الثاني 9,16 % من الأسهم الممثلة لرأس المال حسب النظام الأساس للشركة.

وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- أ/ الوليد بن خالد صالح الشثري( رئيس مجلس الادارة)

2- أ/ يوسف بن عبدالله عبد العزيز الراجحي (نائب رئيس مجلس الادارة).

3- أ/ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل (عضو مجلس الادارة).

4- أ/ ياسر بن سليمان العقيل (عضو مجلس الادارة).

5- أ/ ماجد بن أحمد الصويغ (عضو مجلس الادارة).

6- د/ المتعصم بالله بن زكي علام (عضو مجلس الادارة).

7- أ/ منير بن أحمد آل غزوي (عضو مجلس الادارة).

1- أ/ يوسف بن عبدالله عبد العزيز الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية).

2- أ/ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

3- أ/ أحمد بن ابراهيم السنيدي (رئيس لجنة المراجعة).

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهي في 31/12/2022م.

3- تم الاطلاع على القوائم المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

4- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م

5- الموافقة على تعيين شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون- كمراجع حسابات خارجي لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم.