الخزامى تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

- حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ / على مبارك الدوسري - رئيس مجلس الادارة

2. الأستاذ / خالد علي محمد الحقباني– نائب رئيس مجلس الإدارة.

3. الأستاذ / عبد الله عبد الرحمن محمد الحقباني– عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

4. الاستاذ / مشعل ناصر عبد الرحمن الشبيب– عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / محمد طلال محمد عرب - عضو مجلس الإدارة

وقد حضر كلاً من:

1- الأستاذة / جواهر عبدالله السهلي رئيس لجنة المراجعة.

2- الأستاذ / إبراهيم فكري بدير عضو لجنة المراجعة.

البند (1) : الموافقة على بيع العقار المملوك للشركة والواقع في حي المصفاة، وبمساحة 5000م2، وبصك رقم 560002675238 وتاريخه 18-02-1447.

البند (2) : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م .

البند (3) : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (5,400,000) خمسة مليون وأربعة مائة الف ريال على المساهمين عن النصف الاول من العام المالي 2025م بواقع (1.369) ريال للسهم الواحد وبنسبة (13.69%) من رأس المال، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع)، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 18/11/2025م، عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية.

البند (4) : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل استخدام متحصلات الطرح وإعادة تحديد استخدام الجزء المتعلق ببناء وتجهيز الصنع البالغة عشرون مليون ريال (20,000,000) لتستخدم في -1- تجهيز المعدات للمصنع المركزي -2- التوسع في العمليات التجارية للشركة.

البند (5) : الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).

البند (6) : الموافقة على حذف المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (سجل المساهمين)

البند (7) : الموافقة على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بــ (تداول الأسهم)

البند (8) : الموافقة على إضافة مادة الى نظام الأساس للشركة والمتعلقة بـــ (شراء الشركة لأسهمها او بيعها او رهنها).

البند (9) : الموافقة على إضافة مادة الى نظام الأساس للشركة والمتعلقة بـــ (تحويل الأسهم).

البند (10) : الموافقة على إضافة مادة الى نظام الأساس للشركة والمتعلقة بـــ (أدوات الدين والصكوك التمويلية).

البند (11) : الموافقة على إضافة مادة الى نظام الأساس للشركة والمتعلقة بـــ (توزيع الأرباح).

البند (12) : الموافقة على حذف المادة الحادية والثلاثون من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بــــ (إصدار قرارات الجمعية العامة بالتمرير).