أكاديمية التعلم تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع سعادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار

سعادة الأستاذ / ناصر بن عبدالرحمن الزامل

سعادة الدكتور/ محمد بن عبدالله العجلان

سعادة الأستاذ / سعدون بن خالد الخالدي

سعادة الأستاذ / حسن بن محمد الشبلي

حضر الاجتماع سعادة رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

رئيس لجنة المراجعة سعادة الأستاذ/ سعدون بن خالد الخالدي

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات سعادة الأستاذ/ ناصر بن عبد الرحمن الزامل

رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار

1/ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 30/ 06/ 2025م، ومناقشته.

2/ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 30/ 06/ 2025م بعد مناقشته.

3/ تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30/ 06/ 2025م ، ومناقشتها.

4/ الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 والنصف الاول من العام المالي2027، بأتعاب قدرها (398,750) ريال سعودي.

5/ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025م، بإجمالي مبلغ قدره 9,000,000 ريال سعودي، وذلك بواقع (0,1) ريال للسهم، ما يمثل نسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم.

وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق المحدد في قرار الجمعية العامة.

6/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 30/ 06/ 2025م

7/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026م.

8/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9/ الموافقة على صرف مبلغ (230,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 30/ 06/ 2025م 10/الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة (45.000.000) خمسة وأربعون مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي:

أ. سيتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ (45,000,000) خمسة وأربعون مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهم لكل سهمين مملوكة للمساهمين.

ب. يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة (90,000,000) تسعون مليون ريـال سعودي وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة (135,000,000) مئة وخمسة وثلاثون مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها ( 50% )

ج. يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة (90,000,000) تسعون مليون سهم وسيصبح بعد الزيادة (135,000,000) مئة وخمسة وثلاثون مليون سهم.

د. تهدف الشركة من رفع رأس المال للتركيز في النمو والتوسع حسب الأهداف الاستراتيجية للشركة، لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة بالمقابل.

ه. في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

و. ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ز. الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال .

ح. الموافقة على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم .

11/الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة.

12/الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

13/الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

14/الموافقة على اعتماد لائحة لجنة الاستثمار.

15/الموافقة على اعتماد لائحة عمل اللجنة التنفيذية.

16/الموافقة على اعتماد سياسة المكافآت.

17 الموافقة على اعتماد سياسة الترشيحات.

18/الموافقة على اعتماد سياسة توزيع الأرباح.

19/الموافقة على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية.

20/الموافقة على اعتماد لائحة وضوابط ومعايير المنافسة .

21/الموافقة على برنامج أسهم الموظفين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط برنامج أسهم الموظفين بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل .

22/ الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (800,000) سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.