طوارئيات تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

- الأستاذ / عامر محمد عامر العامر – رئيس مجلس الإدارة

- الدكتور / طارق محمد سليمان الحمدان – نائب رئيس مجلس الإدارة

- الدكتور / خالد محمد سليمان الحمدان – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

- الأستاذ / رائد محمد عبداللطيف النعيم – عضو

- الأستاذ / فيصل عبدالله محمد القحطاني – عضو

واعتذر عن الحضور كل من:

- الأستاذ / هاني محمد عبدالرحمن الهاشمي – عضو

- الأستاذ/ محمد أحمد رميزان الرميزان – عضو

- الأستاذ/ صالح بن محمد الملحم – عضو

- الأستاذ / عبد الله محمد سليمان الحمدان – عضو

- الأستاذ / رائد بن محمد النعيم – رئيس لجنة المراجعة

- الدكتور / طارق محمد سليمان الحمدان – رئيس اللجنة التنفيذية.

- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين.

- الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

- الموافقة على إنشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بإدارة البرنامج وتحديد تفاصيله وشروطه وتعديله مستقبلاً متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

- الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى 250 ألف سهماً من أسهمها بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الأساسية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراه لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صيدلية العناية المستعجلة والتي لعضو مجلس الإدارة (د/طارق محمد سليمان الحمدان بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع / شراء أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية وعيادات متنقلة بدون شروط تفضيلية بمبلغ سنوي متوقع مليون ريال لمدة عام ميلادي، علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هو صفر ريال سعودي.