المملكة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رئيس مجلس الإدارة

2- الدكتورة لما عبدالعزيز السليمان - نائبة رئيس مجلس الإدارة

3- المهندس طلال ابراهيم الميمان

4- الأستاذ عبد المجيد أحمد الحقباني

5- الأستاذ سرمد ذوق

6- الأستاذ عادل عبدالعزيز العبدالسلام

7- الأستاذ هشام سليمان الحبيب

8- الأستاذة ريم محمد أسعد

9- الأستاذ تميم بسام جبر

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية اسمائهم:

- صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود (رئيس لجنة الاستثمار)

- الدكتور خالد السحيم (رئيس لجنة المراجعة)

- الأستاذ هشام سليمان الحبيب (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة وفقاً للحقوق الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض، أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة وفقاً للحقوق الواردة في الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات، لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض، أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأنشطة والأعمال المنافسة الواردة في معايير الأعمال المنافسة.

7- الموافقة على تعيين السادة ديلويت آند توش وشركاؤهم محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، بأتعاب إجمالية قدرها (4,785,000 ريال سعودي) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

8- الموافقة على صرف مبلغ ستمائة ألف ريال سعودي (600,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بواقع مئتي ألف ريال سعودي (200,000 ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

9- الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بتاريخ 06/10/1447هـ الموافق 25/03/2026م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المبقاة خلال سنة 2026م بنسبة 0.7% (2.8% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 7 هللة ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.28 ريال سعودي لكامل السنة، بما مجموعه 259.4 مليون ريال سعودي لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 1,037.6 مليون ريال سعودي، على أن تكون أحقية المساهمين كالتالي:

- الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 25/11/1447هـ الموافق 12/05/2026م على أن يتم الصرف خلال عشرة أيام عمل بعد ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

- الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 16/02/1448هـ الموافق 30/07/2026م على أن يتم الصرف خلال عشرة أيام عمل بعد ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

- الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 20/04/1448هـ الموافق 01/10/2026م على أن يتم الصرف خلال عشرة أيام عمل بعد ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

- الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 22/07/1448هـ الموافق 31/12/2026م على أن يتم الصرف خلال عشرة أيام عمل بعد ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.

11- الموافقة على صفقة استحواذ على حصة في شركة بريكثرو إنرجي فنتشرز (“BEV”) بين شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود بقيمة 255,000,000 ريال سعودي (68,000,000 دولار أمريكي) بدون شروط تفضيلية.

12- الموافقة على الأعمال والعقود المتعلقة باتفاقية بيع وشراء الأسهم المبرمة بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة، والتي ستستحوذ الشركة بموجبها على نسبة 70% من أسهم شركة نادي الهلال، والتي لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي الأستاذ/ عبد المجيد الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك بحكم شغله منصبًا تنفيذيًا في صندوق الاستثمارات العامة.

للاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على الهاتف 2111111-011 ،

بريد إلكتروني : investor.relations@kingdom.com.sa