مجلس إدارة الشهيلي يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في: 31-12-2025م بعد مناقشته (مرفق).

3- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م ومناقشتها (مرفق).

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م.

5- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (140,417.00) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

6- التصويت على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية (مرفق)

7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م، بين الشركة وشركة الشهيلي للصناعات الهندسية، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. هلا الشهيلي – رئيس مجلس الإدارة، و أ. محمد الشهيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن: تقديم خدمات تأجير لأرض ومبنى المصنع لمدة 10 سنوات بقيمة إيجارية سنوية بمبلغ: (550,000.00) ريال. وذلك دون شروط تفضيلية. (مرفق).

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م، بين الشركة وشركة الشهيلي للصناعات الهندسية، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. هلا الشهيلي – رئيس مجلس الإدارة، و أ. محمد الشهيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن: إيجار عمالة بمبلغ: (7,140,963.00) ريال، وذلك دون شروط تفضيلية. (مرفق).

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م، بين الشركة وشركة الشهيلي للصناعات الهندسية، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. هلا الشهيلي – رئيس مجلس الإدارة، و أ. محمد الشهيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن: عقد الإيجار ومنافع الموظفين بمبلغ: (276,289.00) ريال، وذلك دون شروط تفضيلية. (مرفق).

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م، بين الشركة وشركة مصنع مكس ستون للمقاولات، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. هلا الشهيلي – رئيس مجلس الإدارة، و أ. محمد الشهيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن: تقديم خدمات إيجار عمالة بمبلغ: (4,002,968.00) ريال، وذلك دون شروط تفضيلية. (مرفق).

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م، بين الشركة وشركة مصنع مكس ستون للمقاولات، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. هلا الشهيلي – رئيس مجلس الإدارة، و أ. محمد الشهيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن: منافع موظفين بمبلغ: (157,944.00) ريال، وذلك دون شروط تفضيلية. (مرفق).

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م، بين الشركة ومؤسسة علامات الازدهار التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. هلا الشهيلي – رئيس مجلس الإدارة، و أ. محمد الشهيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن: شراء مواد بمبلغ: (92,412.00) ريال، وذلك دون شروط تفضيلية (مرفق)

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م، بين الشركة وشركة الرزن الوطني للمواد الكيميائية، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. هلا الشهيلي – رئيس مجلس الإدارة، و أ. محمد الشهيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن: شراء مواد بمبلغ: (3,988,430.00) ريال، وذلك دون شروط تفضيلية. (مرفق)

14- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

15- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2027م.

16- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، وتحديد أتعابه (مرفق).