مليارات الدولارات عبر باينانس: تحقيقات تكشف ثغرات في نظام العقوبات على إيران

كشفت تقارير داخلية لمنصة "باينانس" وبيانات "البلوكتشين"، عن استمرار تدفق مليارات الدولارات عبر أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم لتمويل "الحرس الثوري" الإيراني، وذلك رغم العقوبات الأمريكية المشددة وتعهدات المنصة بوقف الأنشطة غير المشروعة.
 

وأظهرت وثائق داخلية أن شبكة سرية يديرها الإيراني"بابك زنجاني"، المعروف بنشاطاته في الالتفاف على العقوبات، نفذت معاملات بلغت قيمتها 850 مليون دولار على المنصة خلال عامين عبر حساب تجاري رئيسي ظل نشطاً حتى يناير، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
 

كما كشفت البيانات أن "البنك المركزي الإيراني" نقل ما يقارب 107 ملايين دولار عبر العملات المشفرة إلى حسابات في "باينانس" خلال العام الماضي، بالإضافة إلى معاملات مباشرة بقيمة 260 مليون دولار خلال عامي 2024 و2025 بين المنصة ومحافظ رقمية مرتبطة بكيانات إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات.
 

وتشير التقديرات المستندة إلى تقارير الامتثال وخبراء تمويل الإرهاب إلى أن إجمالي الأموال التي مرت عبر المنصة لتمويل أنشطة النظام الإيراني والوكلاء التابعين له (مثل الحوثيين) تقدر بمليارات الدولارات خلال العامين الماضيين، مستغلة في ذلك عائدات بيع النفط الإيراني لمشترين صينيين.
 

يأتي هذا الكشف في وقت تواصل فيه السلطات الأمريكية تحقيقاتها حول مدى التزام "باينانس" بتسوية عام 2023، التي أقرت فيها المنصة بالذنب في انتهاكات تتعلق بغسل الأموال والعقوبات، ووافقت على دفع غرامة قياسية قدرها 4.3 مليار دولار، وسط تساؤلات حول فاعلية الرقابة المفروضة على أنشطتها الدولية.