الخزامى التجارية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

- حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ / خالد علي الحقباني– نائب رئيس مجلس الإدارة.

2. الأستاذ / عبد الله عبد الرحمن الحقباني– عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

3. الاستاذ / مشعل ناصر الشبيب– عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن الحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / علي مبارك الدوسري.

وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد طلال محمد عرب.

وقد حضر كلاً من:

1- الأستاذة / جواهر عبد الله السهلي رئيس لجنة المراجعة.

2- الأستاذ / إبراهيم فكري بدير عضو لجنة المراجعة.

3- الأستاذ / باسم إبراهيم محمد عضو لجنة المراجعة.

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

5. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2026م، بأتعاب وقدرها مبلغ (418,000) اربعمائة وثمانية عشر ألف ريال سعودي.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الحياة الاستثمارية والتي لكلًا من الأستاذ/ علي مبارك الدوسري – رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ خالد علي الحقباني – نائب رئيس المجلس، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ 17,250 ريال، وعلمًا بأن هذهِ قيمة التعاملات في عام 2025م، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي مبارك الدوسري، مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ 660 ريال، وعلمًا بأن هذهِ قيمة التعاملات في عام 2025م، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد علي الحقباني، مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ 20,700 ريال، وعلمًا بأن هذهِ قيمة التعاملات في عام 2025م، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مشعل ناصر الشبيب، مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ 5,750 ريال، ومصاريف بمبلغ 2,213 ريال، وعلمًا بأن هذهِ قيمة التعاملات في عام 2025م، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة رائد الأطعمة لتقديم الوجبات والتي لكلًا من الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الحقباني – عضو مجلس الإدارة، والأستاذ مشعل ناصر الشبيب – عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ 1,347,648 ريال، علمًا بأن هذهِ قيمة التعاملات في عام 2025م، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.