كير الدولية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة:

الأستاذ/ أحمد بن عبدالحميد بن محمد الحازمي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور/ وليد بن محمد بن حمد البسام

الأستاذ/ سعود بن عطا بن محمد آل حزين

الأستاذ / محمد بن إبراهيم بن محمد العمر

الأستاذ / بدر بن عبدالله بن ناهض الدوسري

بينما اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العضو التالي:

الأستاذ/ اسامه بن فريج بن سعيد العويضي (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد بن إبراهيم بن محمد العمر (رئيس اللجنة التنفيذية)

الدكتور/ وليد بن محمد بن حمد البسام (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / بدر بن عبدالله بن ناهض الدوسري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

البند الأول:

تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.

البند الثاني:

تم الاطلاع على القوائم المالية للعام للسنة المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

البند الثالث:

الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

البند الرابع:

الموافقة على تعيين مراجع الحسابات "شركة بي كي اف(PKF)" من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول المنتهي في 30/06/2026 والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2026م، وبأتعاب قدرها 500,000 ريال سعودي.

البند الخامس:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند السادس:

الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ اسامة بن فريج بن سعيد العويضي عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/04/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 01/11/2028م خلفاً عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ / معاذ بن محمد بن عمر السحيباني عضو غير تنفيذي.

البند السابع :

الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 494,500 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

البند الثامن:

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السيد محمد بن علي الضلعان عضو غير تنفيذي والذي له (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن قرض حسن لصالح الشركة دون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (15,963,168) ريال.

البند التاسع:

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بين الشركة وشركة الجيل الحديث والتي لنائب مجلس الإدارة السيد ممدوح بن فاروق الغزاوي عضو غير تنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن عقد توريد كيابل، وقد تمت هذه التعاملات بناءً على أسس تجارية وبدون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (15,944,731.08) ريال.

البند العاشر:

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بين الشركة وشركة إيراد القابضة والتي لنائب مجلس الإدارة السيد ممدوح بن فاروق الغزاوي عضو غير تنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن قرض حسن لصالح الشركة دون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (3,000,000) ريال.