مجلس إدارة أماك يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل

وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا أيًّا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

1-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته .

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته .

3- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها .

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.

6-التصويت على صرف مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف (3,800,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م

7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم لعام 2025م بين الشركة وشركة مياه نجران الصحية المحدودة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن علي بن مسلم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لإستخدام الشركة لمدة عام واحد وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع موردينها الآخرين والترخيص بها.

علماً بأنه قد بلغت التعاملات لعام 2024م بمبلغ 84,145 ريال سعودي.

8-التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت نجران، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مادة الأسمنت. وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال عام 2024م مبلغ 281,993 ريال سعودي، وذلك وفقاً للشروط التجارية السائدة.

9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م

يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم

وأحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية . وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 1:00 صباحا يوم الأحد 1446/11/06 هـ الموافق 2025/05/04 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وعليه ندعو جميع المساهمين الى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بمنصة تداولاتي

www.tadawulaty.com.sa

علما بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين

في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

الهاتف: 009660122162699 تحويلة (108) /(102) أو الكتابة على العنوان التالي

شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) – علاقات المساهمين – ص ب 46 نجران 55461 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: ir@amak.com.sa