لين الخير تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ /سعود محمد عبدالله آل شريم – رئيس مجلس الادارة

2. الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري – نائب رئيس مجلس الادارة.

3. الأستاذ / عبدالله محمد عبدالله آل شريم - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4. الأستاذ / شاكر عبدالكريم حسين الصايغ – عضو مجلس الإدارة

1. الأستاذ / شاكر عبدالكريم حسين الصايغ - رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5. الموافقة على تعيين شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م بأتعاب وقدرها مبلغ (330,000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال سعودي

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8. الموافقة على على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بصمة السلطان والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما اخوة لمالك شركة بصمة السلطان ، وهي عبارة عن (معاملات بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2021م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,695,929) ريال (معاملات مدينة) و مبلغ (8,889,843) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالإنابة ) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (10,504) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (4,875,000) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (12,664,548) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مسايف والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما شركاء في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,647,973) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (14,484,110) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالإنابة ) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (488,350) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (14,462,395) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (27,946,301) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس ادارة في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (شراء برامج) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (349,963) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (486.467) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,190,591) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ارسان الأولى للمقاولات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (تنفيذ مشاريع مقاولات ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (5,471,470) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مدفوعات بالإنابة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2428) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (713,670) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (4,755,372) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات من مساهم) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (4.129.407) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (6.076.255) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1.497.582) ريال كدائن وتتم هذه التعاملات وفقاً الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

13. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

14. الموافقة على تعديل سياسة ضوابط ومعايير المنافسة

15. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

16. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

17. الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة

18. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

19. الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

20. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح والمنافسة.