| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:45 من مساء يوم الأثنين 20 ذو الحجة 1446هـ الموافق 16 يونيو 2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر مبنى الشركة الرئيس بمدينة الرياض – برج بن سعيدان، طريق الملك فهد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-20 الموافق 2025-06-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:45 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقا للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
البند الأول : الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته (مرفق).
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م بعد مناقشته (مرفق).
البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها (مرفق).
البند الرابع: التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.
البند الخامس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
البند السادس: التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي ) من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ، والربع الأول من السنة المالية المتنتهية في 31 ديسمبر 2026 م وتحديد اتعابهم. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
ســيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت اليكترونياُ عن بُعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءاً من الساعة (01:00) صباحاً من يوم الخميس 16 ذو الحجة 1446هـ الموافق 12 يونيو 2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | للإستفسار يرجى التواصل مع وحدة شئون المساهمين خلال البريد الإلكتروني Shareholder.affairs@uca.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: