| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم اي اس) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي انعقد في تمام الساعة 20:30 مساء يوم الأربعاء 08/ 12 /1446هـ الموافق 04/6/2025م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- حي الصحافة – طريق الثمامة (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-08 الموافق 2025-06-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 64.06749% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ / خالد عبدالله المعمر –رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم عبدا لله المعمر – نائب رئيس مجلس الإدارة (لم يحضر) الأستاذ / عبد الكريم إبراهيم النافع - عضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد سعد بن معمر - عضو مجلس الإدارة الأستاذ / فراج منصور ابو ثنين - عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
الأستاذ / صالح الدباسي – رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ / فراج منصور ابو ثنين – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، و مناقشتها.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م و مناقشته.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
5. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,700,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
6. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه (بي دي أو) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوية لعام 2025 م و الربع الأول من السنة المالية لعام 2026م، بأتعاب وقدرها مبلغ 1,740,000ر.س
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة. |
| معلومات اضافية | بالإشارة إلى أتعاب مراجعي الحسابات، تود الشركة الإحاطة بوجود بند اختياري في عرض مراجعي الحسابات يتعلق بمراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 (النصف الأول من العام) ، وذلك مقابل أتعاب إضافية قدرها 450,000 ريال سعودي، ليصبح إجمالي الأتعاب 2,190,000 ريال سعودي. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: