| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الطاقات المعدنية للتجارة الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي انعقد في تمام الساعة (19:00) السابعة مساء يوم الإثنين بتاريخ 05-01-1447هـ الموافق 30-06-2025م، عبر وسائل التقنية الحديثة، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة حضور بلغت 42.17%. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - حي المصفاة - أبي نصر الدباس , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-05 الموافق 2025-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 42.17 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع كلاً من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) الأستاذ / فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني – رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية. 2) الأستاذ / عبدالرحمن محمد الخثلان – نائب رئيس مجلس الإدارة. 3) الأستاذ / علي محمد علي الحضيف – عضو مجلس الإدارة المنتدب – الرئيس التنفيذي. 4) الأستاذ / محمد عزام محمد الشويعر – عضو مجلس الإدارة. 5) الأستاذ / محمد عبدالرزاق أحمد الماء – عضو مجلس الإدارة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع كلاً من رؤساء اللجان التالية أسماءهم:
1) الأستاذ / إبراهيم عبدالرحمن العواد – رئيس لجنة المراجعة. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشته.
2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، بعد مناقشته. 3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشتها. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م. 5) الموافقة على تعيين شركة/ الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوية من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (195,000) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة. 6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7) الموافقة على صرف مكافأة لعضو مجلس الإدارة المستقل المهندس/ عبدالرحمن محمد حمد الخثلان بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 8) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 9) الموافقة على سياسة المكافآت. 10) الموافقة على سياسة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة. 11) الموافقة على سياسة الإفصاح والشفافية. 12) الموافقة على سياسة توزيع الأرباح. 13) الموافقة على استحواذ شركة الطاقات المعدنية للتجارة على كامل حصص شركة بيان النقل (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة (100%)، وذلك بمبلغ وقدره (16,500,000) ستة عشر مليونًا وخمسمائة ألف ريال، ونقل ملكيتها بالكامل إلى شركة الطاقات المعدنية، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات النظامية والتنفيذية اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ. |
| معلومات اضافية | مرفق |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: