| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 18-11-1447هـ الموافق 05-05-2026م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة بريدة – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-11-18 الموافق 2026-05-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2025م. 6. التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م. 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م. 8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 18,750,000 ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهي في 31-12-2025م بواقع 0.075 ريال للسهم وبنسبة 7.5 ٪ من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يحدد تاريخ توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. 9. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق) 10. التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح). (مرفق) 11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة و(شركة الوسائل الإنشائية المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح عبدالله المشيقح مصلحة مباشرة فيها، ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: (الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله المشيقح، والأستاذ/ ناصر عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيقح)، وهي عبارة عن (توريد مواد بلاستيكية) بإجمالي تعاملات بلغت (160,962) ريال، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية). (مرفق) 13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة و(شركة ثاقب للبلاستيك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: (الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله المشيقح، والأستاذ/ ناصر عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله المشيقح، الأستاذ/ صالح عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيقح)، وهي عبارة عن (تجريش مواد بلاستيكية تالفة) بإجمالي تعاملات بلغت (13,322,260) ريال، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية). (مرفق) 14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة و(عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح عبدالله المشيقح) والتي له مصلحة مباشرة فيها، ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: (الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله المشيقح، والأستاذ/ ناصر عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيقح)، وهي عبارة عن (عقد آجار مستودع) بإجمالي تعاملات بلغت (179,690) ريال، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية). (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سیكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (الواحدة) صباحا يوم الجمعة 14-11-1447هـ الموافق 01-05-2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسیكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية نأمل التواصل مع الأستاذ/ جلال الجريفاني، من خلال:
جوال: 0537633346 بريد الإلكتروني: JALAL@ALWASAIL.COM |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: