اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية لشركة "الخليج للمخازن " في 30 أكتوبر 2017 للموافقة على تعديل النظام لأساسي للشركة

أعلنت شركة "الخليج للمخازن "(مخازن) عن دعوة الجمعية العامة غير العادية  للإنعقاد في يوم الأثنين الموافق 30 أكتوبر 2017 في الساعة 6:30 مساءً في فندق

 الفورسيزون قاعة الديبل، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيعقد إجتماع ثان يوم  الاربعاء 08 نوفمبر 2017 في نفس التوقيت والمكان. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية:

1. الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساسي الموثق بتاريخ 17/03/2016، بإضافة كافة مسؤوليات مجلس الإدارة وذلك للالتزام بمتطلبات المادة رقم (9) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية .

2. الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي، لتتوافق مع أحكام المادة رقم (35) من قانون الحوكمة بشأن التصويت السري لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتعديلها لتصبح (يتم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت السري بأسلوب تراكمي. على أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين، وأن تكون أغلبية الأعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة).

3. الموافقة على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي، لتتوافق مع أحكام المادة رقم (5) من نظام الحوكمة، والتي تتمثل في الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الإدارة.

4. الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساسي، لتتوافق مع أحكام المادة رقم (35) من نظام الحوكمة، حول تعديل التصويت السري لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت السري إلى التصويت السري بأسلوب تراكمي.

5. الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي، لتصبح 

a. ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.

b. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالإقتراع السري عضوا منتدبا للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس. 

c. كما يجوز لمجلس الإدارة تعيين أحد أعضائه للقيام بأعمال تنفيذية في إدارة الشركة مقابل مكافاة أو أجر يحدده المجلس.

d. يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه حسب متطلبات العمل، وذلك مقابل مكافأة يحددها المجلس.

6. الموافقة على تعديل المادة رقم (45 الفقرة الثانية) من النظام الأساسي، ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات، وخاصة المادة رقم (32/بند8)، حول إضافة بند ليضمن حق كل مساهم في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعا خاصأ لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.

7. الموافقة على تعديل المادة رقم (56) من النظام الأساسي، ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات، وخاصة المادة رقم (37)، بإضافة بند حول ضمان حقوق مساهمي الأقلية والألية المتبعة لحماية حقوقهم في شركة الخليج للمخازن.

8. تعديل بعض الأخطاء الإملائية الوادرة في النظام الأساسي وخاصة في المواد (5 و 31 و 47 و 49).