الفخارية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الدكتور/ سعد سعود السياري

2. الأستاذ /عبد الله سليمان الضبعان

3. الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس

4. الأستاذ / سليمان ناصر جبران آل هتلان

5. الدكتور/ أحمد عثمان القصبي

6. الأستاذ / سليمان علي الدخيل

وتغيب عن الحضور

1. الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود

1. الأستاذ/ سليمان ناصر جبران آل هتلان (رئيس لجنة المراجعة)

2. الأستاذ/ سليمان ناصر جبران آل هتلان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين شركة الزومان والفهد والحجاج كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م بأتعاب وقدرها بمبلغ (320,000) ثلاثمائة وعشرون الف ريال سعودي.

5. الموافقة على سياسة عضوية مجلس الإدارة.

6. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.

7. الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

8. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.