الراشد للصناعة تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1-الأستاذ/فهد بن عبدالعزيز بن محمد الراشد الحميد - رئيس مجلس الإدارة

2-الأستاذ/عبدالله بن سليمان بن فهد العيسى - نائب رئيس مجلس الإدارة

3-الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد الراشد الحميد - عضو مجلس إدارة منتدب

4-الأستاذ/وليد بن حمد بن محمد الراشد الحميد - عضو مجلس إدارة

5-الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المحسن - عضو مجلس إدارة

الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المحسن - رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ/عبدالله بن سليمان بن فهد العيسى - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

الاستاذ/وليد بن حمد بن محمد الراشد الحميد - رئيس اللجنة التنفيذية

1. تم الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته

2. تم الاطلاع والموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها

3. تم الاطلاع والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته

4. الموافقة على تعيين شركة بي كي اف البسام مراجعون ومحاسبون قانونيون-كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2026م، بأتعاب وقدرها 305,000 ريال سعودي

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الراشد للعلب والمنتجات البلاستيكية، والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب أ.محمد عبد العزيز محمد الراشد الحميد مصلحة مباشرة فيها، ولرئيس مجلس الإدارة أ.فهد عبد العزيز الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وقيمتها (10,467,819) ريال سعودي، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة لمؤسسة الراشد للعلب والمنتجات البلاستيكية (مؤسسة فردية) ومقرها الإمارات العربية المتحدة – إمارة دبي، ودون أي مزايا تفضيلية

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,149,726) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية

 وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة (80,000,000) ثمانين مليون ريال سعودي

- رأس المال بعد الزيادة (120,000,000) مائة وعشرين مليون ريال سعودي

- عدد الأسهم قبل الزيادة (8,000,000) ثمانية مليون سهم

- عدد الأسهم بعد الزيادة (12,000,000) اثني عشر مليون سهم

- نسبة الزيادة فى رأس المال 50 %

- ستكون الزيادة بقيمة من خلال رسملة مبلغ وقدره (40,000,000) أربعين مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، حيث سيتم منح سهم واحد (1) لكل سهمين (2) مملوكين لكل مساهم

- ستكون أحقية الزيادة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق

- في حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع المساهمين وتباع بسعر السوق، ثم يتم توزيع القيمة بين المساهمين المستحقين بالتناسب حسب حصة كل مساهم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم

 تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال

 تعديل المادة رقم (8) والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم

9. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدا من تاريخ 02 / 07 / 2026 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 01 / 07 / 2029 م وقد تم انتخاب الاعضاء التالي اسماهم:

الأستاذ / فهد عبد العزيز محمد الراشد الحميد

الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد الراشد الحميد

الأستاذ / عبد الله سليمان فهد العيسي

الأستاذ / أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن

الأستاذ / محمد حمد الراشد الحميد

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للعام المالي 2026م، على أن يكون هذا التفويض نافذاً لمجلس الإدارة الحالي والمجلس المنتخب في دورته الجديدة

11. الموافقة على تعديلات لائحة حوكمة الشركة

12. الموافقة على تعديلات لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

13. الموافقة على تعديلات لائحة لجنة المراجعة

14. الموافقة على اعتماد لائحة عمل مجلس الإدارة

15. الموافقة على اعتماد سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة

16. الموافقة على اعتماد السياسة العامة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه