| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الثروة البشرية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (20:30) يوم الخميس بتاريخ 23/12/1446هـ الموافق 19/06/2025م مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – حي النرجس – طريق عثمان بن عفان - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - حي النرجس- طريق عثمان بن عفان - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-23 الموافق 2025-06-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 88,95% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. الدكتور / صالح خلف حسن الحارثي– رئيس مجلس الادارة
2. الأستاذ / عبدالله سعود محمد الدبلان– نائب رئيس مجلس الادارة. 3. المهندس / أسامة عبدالعزيز عبدالله الزامل – عضو مجلس الإدارة 4. الأستاذ / فهد سعد عبدالله بن معمر – عضو مجلس الإدارة 5. الأستاذ / عبدالله مرضي أحمد الزهراني – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / خالد علي ابراهيم عتين |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م 5. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءًا على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م ، بأتعاب وقدرها مبلغ (410.000) اربعمائة وعشرة الاف ريال سعودي . 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م . 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الادارة معالي المهندس / أسامة عبدالعزيز عبدالله الزامل- في عمل منافس لأعمال الشركة. 9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 10. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: