الأشغال الميسرة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

أ. صبحي مقاط فرحان الجوير (رئيس مجلس الإدارة)

أ. حميدة عفاش محمد الخالدي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

د. عبدالعزيز صبحي مقاط الجوير (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

أ. حامد عبدالله حامد الضويحي (عضو مجلس إدارة)

أ. محمد مصطفى مقاط الجوير (عضو مجلس إدارة)

أ. حامد عبدالله حامد الضويحي (رئيس لجنة المراجعة)

أ. محمد مصطفى مقاط الجوير (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات)

1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م و مناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5- الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية بأتعاب وقدرها 225000 ريال مئتان وخمسة وعشرون الف ريال سعودي، مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 م

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8- الموافقة على صرف مبلغ (87,500) سبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

9- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاشغال المسيرة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ / صبحي مقاط فرحان الجوير– عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذة / حميدة عفاش محمد الخالدي – عضو غير تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ / عبدالعزيز صبحي مقاط الجوير- عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (معاملات تجارية – تزويد الشركة بعمالة للعمل لديها حسب الحاجة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت للعقد المرخص به في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25/06/2024م خلال عام 2024م وهي مبلغ (1,058,810) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (873,171) ريال, وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (414,539) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

10- الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11- الموافقة على اعتماد سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه والادارة التنفيذية.

12- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذة / حميدة عفاش الخالدي- في عمل منافس لأعمال الشركة.

13- الموافقة على اعتماد لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة.

نظراً لعدم الموافقة على البند رقم 9، حددت الجمعية فترة خلال (6) أشهر من تاريخ الجمعية لأعضاء مجلس الإدارة وهم (الاستاذ / صبحي مقاط فرحان الجوير– عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذة / حميدة عفاش محمد الخالدي – عضو غير تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة (الدكتور / عبدالعزيز صبحي مقاط الجوير- عضو تنفيذي) العدول عن العقد أو التعامل أو الأعمال، أو توفيق أوضاعهما طبقاً للفقرة (ب) من المادة 67 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات بالشركات المساهمة المدرجة.

وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين.

الهاتف : 0146258828 تحويله 101

البريد الإلكتروني : ashamco@ashamco.net