| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة منزل الورق لمساهميها عن نتائج اجتماع ا لجمعية العامة (غير العادية) الاجتماع الاول والذي عُقد في تمام الساعة (18:30) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 27/01/1447هـ الموافق 22/07/2025م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الخرج - مخرج 7 - صناعية الرفايع، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمة تداولاتي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مدينة الخرج - مقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الخرج - مخرج 7 - صناعية الرفايع، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1447-01-27 الموافق 2025-07-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| نسبة الحضور | 74.36% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1- الأستاذ / يعقوب يوسف محمد المغربي – رئيس مجلس الإدارة
2- الأستاذ / عمار يعقوب يوسف المغربي – نائب رئيس مجلس الإدارة 3- الأستاذ / فيصل يعقوب يوسف المغربي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 4- الأستاذ / عبدالمحسن خالد عبدالمحسن السديري – عضو مجلس الإدارة 5- الأستاذ / عبد الله محمد يعقوب الفريح – عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم |
1. الأستاذ / عبد الله محمد يعقوب الفريح – عضو مجلس الإدارة – (رئيس لجنة المراجعة)
2. الدكتور / عبد المحسن خالد عبد المحسن السديري – (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة راس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
أ- المبلغ الإجمالي للزيادة: (40,000,000) أربعون مليون ريال. ب- رأس المال قبل الزيادة: (20,000,000) عشرون مليون ريال، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (60,000,000) ستون مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 200 %. ت- عدد الأسهم قبل الزيادة: (2.000.000) مليوني سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (6,000,000) ستة ملايين سهم. ث – تهدف هذه الزيادة إلى التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها، بالإضافة إلى دعم النمو والتوسعات المستقبلية. ج – ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (40,000,000) أربعون مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح (سهمين مجاناً لكل سهم) مملوك لمساهمي الشركة. ح- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال. خ- الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. – في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم – في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
2. الموافقة على حذف المادة (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تكوين الاحتياطات).
3. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (5,123,414) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: