| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة الاشغال الميسرة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (18:30) يوم الأربعاء بتاريخ 02/04/1447هـ الموافق 24/09/2025م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة سكاكا , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-04-02 الموافق 2025-09-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (45) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول الاعمال |
1. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(أغراض الشركة). (مرفق)
2. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: • رأس المال قبل الزيادة مبلغ (24,000,000) ريال سعودي , • رأس المال بعد الزيادة مبلغ (48,000,000) ريال سعودي • نسبة الزيادة في رأس المال : 100% • عدد الأسهم قبل الزيادة (2,400,000) سهم • عدد الأسهم بعد الزيادة عدد (4,800,000) سهم. • المبلغ الإجمالي للزيادة (24,000,000) ريال • طريقة تغطية الزيادة : عن طريق رسملة مبلغ (24,000,000) ريال من حساب الأرباح المبقاة . • معدل الزيادة لكل سهم : يتم منح عدد (1) سهم مجاني لكل مساهم يتملك عدد (1) سهم • أسباب الزيادة : تعزيز خطة النمو الإستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي . • تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(رأس المال). (مرفق) • تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(الاكتتاب بالأسهم). (مرفق) وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. 3. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ ( 15000) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة 4. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاشغال المسيرة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ / صبحي مقاط فرحان الجوير– عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذة / حميدة عفاش محمد الخالدي – عضو غير تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ / عبدالعزيز صبحي مقاط الجوير- عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (معاملات تجارية – تزويد الشركة بعمالة للعمل لديها حسب الحاجة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت للعقد المرخص به في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25/06/2024م خلال عام 2024م وهي مبلغ (1,058,810) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (873,171) ريال, وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (414,539) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم السبت بتاريخ 28/03/1447هـ الموافق 20/09/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
علماً بأن البند الرابع و المتعلق بالأطراف ذات علاقة تم عرضه على الجمعية السابقة و المنعقدة بتاريخ 29/12/1446هـ الموافق 25/6/2025م وتم رفضه وهو الآن خلال فترة التصحيح الواردة في النظام لتوفيق الأوضاع طبقاً للفقرة (ب) من المادة 67 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المساهمة المدرجة ، مع تعديل الخطأ الوارد في البند رقم (9) و المتعلق بقيمة المبلغ المسدد وذلك وفقاً للبند المذكور بالصيغة أعلاه .
ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية : الهاتف: 0146258828 البريد الإلكتروني : ashamco@ashamco.net |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: