| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة لدن للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة 7:30 مساءأ يوم الأربعاء بتاريخ 17 سبتمبر 2025م وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-03-25 الموافق 2025-09-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 63.7% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
الحاضرين:
1- المهندس/ ناصر بن سعد العريفي – رئيس مجلس الإدارة 2- الأستاذ/ إبراهيم بن فهد العساف – نائب رئيس مجلس الإدارة 3- الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي – عضو مجلس الإدارة المنتدب 4- الدكتور/ حسن بن شوقي الحازمي – عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 5- الأستاذ/ عادل بن عبدالعزيز العبدالسلام – عضو مجلس الإدارة 6- الأستاذ/ سلطان بن عبداللطيف نقلي – عضو مجلس الإدارة 7- الدكتور/ بندر بن برجس العبدالكريم – عضو مجلس الإدارة ولم يتغيب أحد من أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الجمعية |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
اللجنة التنفيذية:
المهندس/ ناصر بن سعد العريفي لجنة المراجعة: الأستاذ / عادل بن عبدالعزيز العبد السلام لجنة المكافآت والترشيحات: الأستاذ/ سلطان بن عبداللطيف نقلي |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
أولاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 17 سبتمبر 2025م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 16 سبتمبر 2029م، وهم :
1 م. ناصر بن سعد بن سعود العريفي - غير تنفيذي 2 أ. سلطان بن عبداللطيف بن عبدالله نقلي - مستقل 3 أ. سليمان بن عبدالعزيز بن ناصر الباتلي - تنفيذي 4 د. حسن بن شوقي بن احمد الحازمي - تنفيذي 5 الأمير .فيصل بن سعد بن سعود بن محمد آل سعود - غير تنفيذي 6 أ. عادل بن عبدالعزيز بن ناصر العبدالسلام - مستقل 7 د. بندر بن برجس بن حميدي العبدالكريم - مستقل
ثانياً: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة ثالثا: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات رابعاً: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه التابعة والإدارة التنفيذية خامساً: الموافقة على اعتماد سياسة معايير وضوابط المنافسة |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: