| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة جنى الطبية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:00مساءً يوم الأربعاء وتاريخ 14-05-1447هـ (الموافق 05/11/2025م) - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | ﻣﻘر اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض – ﻋن طرﯾﻖ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-05-14 الموافق 2025-11-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة (العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. (مرفق)
2. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. (مرفق) 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. (مرفق) 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب المحاسبون المتحدون ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والنصف سنوية للعام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بناء على توصية لجنة المراجعة. (مرفق) 5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ /عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله السعدان عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ مشاري بن ثواب المطيري. 6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/فهد مشعل نافل بن محيا عضوًا مستقلًا في مجلس الإدارة، بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ عبدالله بن ناصر البدر. 7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ /رسام بن سلطان عايض العتيبي عضوًا تنفيذيًا في مجلس الإدارة، بدلاً عن العضو المستقيل الاستاذ جميل بن مثيب العتيبي. 8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عبد الله إسماعيل عبد الله الخطيب عضو مجلس الادارة ، بدلاً عن العضو المستقيل الاستاذ جمال مثيب العتيبي. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الجمعة 9 جمادى الأول 1447 الموافق 31-10-2025م الساعة (1:00) صباحاً وينتهي التصويت عند انتهاء انعقاد الجمعية. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود أي اﺳﺗﻔﺳﺎرات ﻧﺄﻣل اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋن طرﯾﻖ
اﻟﮭﺎﺗف: 00966112317685 البريد الالكتروني : info@janamd.com |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: