| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة الخزامى التجارية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:30 مساءً يوم الخميس بتاريخ 15/05/1447هـ الموافق 06/11/2025م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض، حي الوادي، الطريق الدائري الشمالي، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-05-15 الموافق 2025-11-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | كون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة على الأقل التي لها حقوق التصويت، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على بيع العقار المملوك للشركة والواقع في حي المصفاة، وبمساحة 5000م2، وبصك رقم 560002675238 وتاريخه 18-02-1447.
2- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م (وذلك في حال الموافقة على البند الحادي عشر والمتعلق بتوزيع الارباح). 3- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (5,400,000) خمسة مليون وأربعة مائة الف ريال على المساهمين عن النصف الاول من العام المالي 2025م بواقع (1,369) ريال للسهم الواحد وبنسبة (13.69%) من رأس المال، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع)، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 18/11/2025م، عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية. (وذلك في حال الموافقة على البند الحادي عشر والمتعلق بتوزيع الارباح). 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل استخدام متحصلات الطرح وإعادة تحديد استخدام الجزء المتعلق ببناء وتجهيز الصنع البالغة عشرون مليون ريال (20,000,000) لتستخدم في -1- تجهيز المعدات للمصنع المركزي -2- التوسع في العمليات التجارية للشركة. (مرفق) 5- التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق) 6- التصويت على حذف المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (سجل المساهمين) (مرفق) 7- التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بــ (تداول الأسهم) (مرفق) 8- التصويت على إضافة مادة الى نظام الأساس للشركة والمتعلقة بـــ (شراء الشركة لأسهمها او بيعها او رهنها). (مرفق) 9- التصويت على إضافة مادة الى نظام الأساس للشركة والمتعلقة بـــ (تحويل الأسهم). (مرفق) 10- التصويت على إضافة مادة الى نظام الأساس للشركة والمتعلقة بـــ (أدوات الدين والصكوك التمويلية). (مرفق) 11- التصويت على إضافة مادة الى نظام الأساس للشركة والمتعلقة بـــ (توزيع الأرباح). (مرفق) 12- التصويت على حذف المادة الحادية والثلاثون من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بــــ (إصدار قرارات الجمعية العامة بالتمرير). (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 01:00 صباحاً يوم السبت بتاريخ 10/05/1447هـ الموافق 01/11/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية
الهاتف: 0112304104 البريد الالكتروني: IR@kuzama.co |
| معلومات اضافية | لايوجد |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: