| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية أن يدعو المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الخميس 04/12/2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة – مدينة الدمام |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-06-13 الموافق 2025-12-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | استناداً لنص المادة رقم (30) من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حال لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 04/01/2026م ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي في 03/01/2030م (مرفق السير الذاتية)
2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 200 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2025 م بواقع 1 ريال للسهم ما يعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق
3- التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ سليمان عبدالله الخزي في عمل منافس نظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة أنفاس الطبية وشركة أيه إم آي في حال انتخابه (مرفق).
4- التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ عمر عبدالله عبدالجبار في عمل منافس نظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة شركة حائل الوطنية للخدمات الصحیة في حال انتخابه (مرفق).
5- التصويت على اشتراك المرشح الأستاذ/ عمر سليمان العجاجي في عمل منافس نظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة سمايل كير والقصيم الطبية في حال انتخابه (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة. علماً بأن التصويت في منصة تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباح يوم الأحد 09/06/1447هـ الموافق 30/11/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود أي استفسار برجاء التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:
هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 119 أو 114 فاكس رقم 966138200014+ بريد الكتروني: Shares@mouwasat.com عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462 |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: