| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة نقاوة لتقنية المعلومات لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة 8:30 مساءً يوم الاثنين الموافق 22/12/2025م، وذلك في مقر الشركة بمدينة الرياض – حي النرجس – طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – حي النرجس - طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-07-02 الموافق 2025-12-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 86.35% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. رئيس مجلس الإدارة: السيد فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
2. نائب الرئيس والرئيس التنفيذي: السيد أحمد عثمان صالح الدبيخي
3. عضو مجلس الإدارة: السيد عبدالله عبدالعزيز النملة
4. عضو مجلس الإدارة: السيد موسى عبدالرحمن موسى الموسى
5. عضو مجلس الإدارة: السيد هشام عبدالعزيز فهد الشدي
6. عضو مجلس الإدارة: السيد أنس عبدالله إبراهيم الشقير |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / موسى عبدالرحمن موسى الموسى |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 30/06/2025م، ومناقشته.
2. تم لاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30/06/2025م، ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م، بعد مناقشته.
4. الموافقة على سياسة المكافآت للمجلس واللجان المنبثقة لشركة نقاوة لتقنية المعلومات.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م.
6. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (513,334) خمسمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م.
7. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول المنتهي في 31/12/2025 والقوائم المالية السنوية المنتهية في 30/06/2026م، وتحديد أتعابه.
8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 822,920 ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 30/06/2025م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10. الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس والخاصة بـ(إدارة الشركة).
11. الموافقة على تعديل السجل التجاري بإضافة نشاط.
12. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هشام عبدالعزيز الشدي عضو بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22/02/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية خلفاً للعضو السابق الأستاذ أيوب عمران العمراني. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: