وقد أشتمل جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية على ثمانية بنود وبعد مناقشتها اتخذت الجمعية قراراتها التالية :
1. الموافقـة على تقريـر مجلـس عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2008 .
2. استعرضت الجمعية العمومية تقرير تنظيم إدارة الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2008م وتقرير مناقشة الإدارة والتحليل المقدم من مجلس الإدارة وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
3. الموافقـة على تقريـر مراقـب الحسابـات والموافقـة على الميزانيـة العموميـة وبيـان الدخـل عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2008
4. ولعدم وجود أي اعتراض من المساهمين فقد تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمعدل 5 بيسات لكل سهم تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع ، ولعدم وجود أي إعتراض فقد تمت الموافقة عليه .
5. الموافقة بالإجماع على بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجـان المنبثقـة التي تقاضاها أعضـاء مجلس الإدارة عن السنـة المنصرمـة والموافقـة على تحديـد البـدل للسنـة القادمـة .
6. تـم إحاطـة الجمعيـة علمـاً بالمعامـلات التي تمـت مع الأطـراف ذات العلاقـة خـلال السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2008 وتمت الموافقـة عليها.
7. تـم إحاطـة الجمعيـة علمـاً بالمعاملات التي ستجريهـا الشركـة مع الأطـراف ذات العلاقـة خلال السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2009 وتمت الموافقـة عليهـا .
8. الموافقـة على تعييـن الأعضـاء الثمانيـة الآتيـة أسماؤهـم بمجلـس إدارة الشركـة لمـدة 3 سنـوات . في حالـة ما إذا أصبـح أي معقـد في مجلـس الإدارة شاغـراً يتـم شغلـه عن طريـق عقـد اجتمـاع جمعيـة عامـة في غضـون شهريـن من تاريـخ اجتمـاع الجمعيـة العامـة العاديـة السنويـة.
· سعادة السيد خالد بن حمد بن حمود آلبوسعيدي
· سعادة الشيخ أفلح بن حمد بن سالم الرواحي
· السيد أيمن بن حمد بن حمود البوسعيدي
· السيد فيصل بن سامي بن حمد البوسعيدي
· الفاضل / أحمد بن سعيد بن سالم آل إبراهيم
· المستر / سيبل سين
· المستر / جلين زف ديسيلفا
· المستر / رافي كوزاجيان
9. الموافقـة على تعييـن مكتـب برايـس ووتـر هاوس كوبـرز كمدققيـن لحسابـات الشركـة للسنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2009 بأتعـاب قـدرهـا 5500 ريـال عمانـي شاملـة رسـوم إصـدار تقريـر ميثـاق تنظيـم وإدارة الشركـة .
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: