عمومية "أمانات القابضة" توافق على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2020

شعار "أمانات القابضة"

وافقت الجمعية العمومية لشركة "أمانات القابضة" على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك خلال اجتماعها المنعقد يوم الأحد 11 أبريل.

كما تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة على المقترح بشأن حجب توزيع مكافأة المجلس.

- الترخيص لأعضاء المجلس بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة، وأن يتجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في كل أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، على أن يراعي مجلس الإدارة تطبيق أفضل معايير الحوكمة في تلك الظروف.

- تعيين السادة إرنست آند يونج كمدقق حسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه بمبلغ 415 ألف درهم.

- تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / ر.م) لسنة 2020 أو تفويض مجلس إدارة الشركة ومن يفوضه المجلس مجتمعين أو منفردين بتعيين أو تحديد أتعاب الممثلين.

- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

- الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

- التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

- تعيين تامر مرسي مقرراً للاجتماع وبنك أبوظبي الأول جامعاً للأصوات.