فيو تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

"حضر اجتماع الجمعية جميع أعضاء مجلس الإدارة ، وهم التالية أسمائهم:

1- الأستاذ/ أحمد بن بجاد الحربي (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ محمد بن إبراهيم آل داود (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ محمد بن عبدالله البسام (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ/ زاهر بن عبدالله الحجاج (عضو مجلس الإدارة)

5- المهندس/ لؤي حسين (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)"""

"حضر اجتماع الجمعية جميع رؤساء اللجان، وهم التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ زاهر بن عبدالله الحجاج (رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ/ محمد بن عبدالله البسام (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

"

"1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (9,900,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2024م)، (30 هللة لكل سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح خلال مدة لا تزيد عن (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ الاستحقاق.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة و (شركة وفز للتطوير العقاري وشركة أنيار للتطوير العقاري) والتي لعضو مجلس الإدارة (أحمد بن بجاد الحربي/عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، ولعضو مجلس الإدارة (محمد بن إبراهيم آل داود/عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (عقد تطوير عقاري لإنشاء برج سكني وبيعه بحي النخيل طريق الملك فهد بمدينة الرياض، لمدة 30 شهر، دون شروط أو مزايا تفضيلية) بمبلغ (42,560,000) ريال. (مرفق)

6- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (أحمد بن بجاد الحربي) في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

7- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (محمد بن إبراهيم آل داود) في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

8- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (زاهر بن عبدالله الحجاج) في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

9- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

10- الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة اللحيد واليحيى) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول/الثاني/الثالث/السنوي) من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، بأتعاب قدرها (365.000) ثلاثمائة وخمسة وستون ألف ريال سعودي غير شامل لضريبة القيمة المضافة."