| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (18:30) السادسة والنصف مساء يوم الخميس 3 ربيع ثاني 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيس بمدينة الخبر، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-04-03 الموافق 2025-09-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | إن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وفقاً للمادة (41) من نظام الشركة الأساس هو حضور مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على حذف المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إضافة لبند مدة الشركة)، مرفق.
2- التصويت على حذف المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إضافة لبند المركز الرئيسي للشركة)، مرفق. 3- التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات)، مرفق. 4- التصويت على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم)، مرفق. 5- التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة)، مرفق. 6- التصويت على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال)، مرفق. 7- التصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال)، مرفق. 8- التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة)، مرفق. 9- التصويت على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية)، مرفق. 10- التصويت على تعديل المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر)، مرفق. 11- التصويت على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إجتماع المجلس وقراراته)، مرفق. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الأحد 29-03-1447 الموافق 21-09-2025 الساعة (1:00) صباحاً وينتهي التصويت عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال الهاتف رقم 966138812222 تحويلة 4405 أو البريد الإلكتروني sbinmahfooz@epcco.com |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: