نتائج اجتماع مجلس إدارة "العنقاء للطاقة" المنعقد في 24 أبريل 2018

تود شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع ("ويشار إليها فيما بعد بـــ "الشركة") إفادة الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين، أنها إتخذت القرارات التالية أثناء إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 24 أبريل 2018م والقرارات المتخذة على النحو التالي:

1- إعتماد القوائم المالية غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 وتقرير مجلس الإدارة.

2- قبول إستقالة الفاضل/ نيل كاف من وظيفته كعضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 24 أبريل 2018 وذلك لأسباب شخصية.

3- قبول إستقالة الفاضل/ توموكي نيشينو من وظيفته كعضو مجلس الإدارة ممثلاً لأكسيا باور هولدينجز  بي . في. إعتباراً من تاريخ 24 أبريل 2018.

4- قبول إستقالة الفاضل/ ماساميتسو سودا من وظيفته كعضو مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 24 أبريل 2018 وذلك لأسباب شخصية.

5- قبول تعيين الفاضل/ بيتر جونز والذي يمتلك خبرة لأكثر من 35 سنة في قطاع الكهرباء عضواً  بمجلس الإدارة ممثلاً لأكسيا باور هولدينجز  بي. في. خلفاً للفاضل/ توموكي نيشينو إعتباراً من تاريخ 24 أبريل 2018.

6- إعتماد تعيين كل من الفاضل/ توموكي نيشينو والفاضل / ناوكي تاكاهاشي واللذان يمتلكان خبرة لأكثر من 20 سنة في قطاع الكهرباء، عضوين مؤقتين إعتباراً من تاريخ 24 أبريل 2018 .

7- إنتخاب الفاضل / بيتر جونز نائباً لرئيس مجلس الإدارة  .

8- إعتماد تعيين كل من الفاضل/ بيتر جونز  والفاضل/ توموكي نيشينو  والفاضل / ناوكي تاكاهاشي أعضاء لجنة التدقيق إعتباراً من تاريخ 24 أبريل 2018 .

9- إعتماد تعيين الفاضل / ناوكي تاكاهاشي عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت  إعتباراً من تاريخ 24 أبريل 2018 .

10- إعتماد تعيين الفاضل / أحمد بن زاهر العبري أمين سر الشركة إعتباراً من تاريخ 24 أبريل 2018 .