نتائج اجتماع الجمعية العامة التأسيسية لشركة "بلدنا" المنعقدة في 26 نوفمبر 2019

عقدت الجمعية العامة الـتأسيسية لشركة بلدنا، اجتماعها مساء يوم الثلاثاء الموافق 2019/11/26، بنصاب قانوني وقد نظرت الجمعية في البنود المدرجة على جدول أعمالها، وإتخذت القرارات التالية:

أولاً: تقرير عن عمليات تأسيس الشركة و النفقات التي استلزمتها :

استمعت الجمعية العامة إلى تقريرعن عمليات تأسيس الشركة و النفقات التي استلزمتها. وقد صادقت الجمعية العامة التأسيسية بالاجماع على التقرير آنف الذكر.

ثانياً: اقرار عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة:

صادقت الجمعية العامة التأسيسية على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

ثالثاً: المصادقة على تقييم الحصص العينية المقدمة من قبل المؤسسين:

استمعت الجمعية العامة إلى تقرير المؤسسين، بشأن تقييم الحصص العينية المقدمة من قبل المؤسسين، ذلك التقرير الذي أعدته داري الخبرة السادة برايس ووتر هاووس كوبرز قطر، ورودل آند بارتنر. وصادقت الجمعية العامة على تقييم القيمة السوقية العادلة للحصص العينية المقدمة من المؤسسين بمبلغ 475,250,000 ريال قطري .مع العلم أن تلك الحصص لا تتضمن علاوة أو شهرة بل هناك خصم لصالح المساهمين مقداره.

رابعاً: اقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة الاول و مستشار المجلس:

صادقت الجمعية العامة على تعيين مجلس الإدارة الأول الذي تم تعيينه بناء على أحكام المادة 96 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 التي تجيز تعيين مجلس الإدارة الأول المكون من السادة:

السيد/ محمد معتز الخياط                                     رئيس مجلس الإدارة.

السيد/ محمد بدر السادة                                        نائب رئيس مجلس الإدارة.

الشيخ/ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني          عضو مجلس الإدارة.

السيد/ حمد بن عبد الله بن خالد العطية                     عضو مجلس الإدارة.

السيد/ رامز الخياط                                            عضو مجلس الإدارة.

السيد/ مازن السبيتي                                           عضو مجلس الإدارة.

السيد/ ايدن تينان                                               عضو مجلس الإدارة المستقل.     
     
كما تمت المصادقة على تعيين الدكتور/ عدنان علي ستيتية مستشاراً لمجلس الإدارة.

خامساً: المصادقة على تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه :

صادقت الجمعية العامة على تعيين السادة مور قطر كمدققين عن العام 2020 مقابل أتعاب مهنية مقدارها 90,000 ريال قطري، وذلك بناءاَ على أحكام المادة 141 من قانون الشركات.

سادساً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين لجنة رقابة شرعية:

 بناءاَ على الفتوى بجواز الإكتتاب في أسهم شركة بلدنا، فقد وافقت الجمعية العامة على تعيين لجنة رقابة شرعية. وفوضت مجلس الإدارة بتحديد مهامها. 

سابعاً: تفويض مجلس الإدارة بوضع سياسة لإعادة شراء أسهم الشركة عند الضرورة ووفقا للضوابط التي  تحددها هيئة قطر للأسواق و اتخاذ الاجراءت الازمة بهذا الشأن:

فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة بوضع سياسة لإعادة شراء أسهم الشركة عند الضرورة ووفقا للضوابط التي  تحددها هيئة قطر للأسواق و اتخاذ الاجراءت الازمة بهذا الشأن.

ثامناً: إعلان تأسيس الشركة نهائياً:

بعد استكمال البنود آنفة الذكر أعلن السيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس الإدارة عن استكمال إجراءات تأسيس الشركة نهائياَ واختتام أعمال الجمعية العامة التأسيسية.