"أسمنت نجران" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

1) المهندس/ محمد بن مانع أبالعلا – رئيس مجلس الإدارة.

2) الأستاذ/ صلاح بن ياسين علاف – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3) الأستاذ/ عبدالله بن سالم الوسيمر – عضو مجلس الإدارة.

4) الأستاذ/ فهد بن عبدالله الراجحي – عضو مجلس الإدارة.

5) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى – عضو مجلس الإدارة.

6) الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف – عضو مجلس الإدارة.

7) المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل – عضو مجلس الإدارة.

8) الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي – عضو مجلس الإدارة.

9) الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي – عضو مجلس الإدارة المنتدب.

2) الأستاذ/ صلاح بن ياسين علاف – رئيس اللجنة التنفيذية.

2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 م.

5) الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2020م والربع الأول للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه.

6) الموافقة على صرف مبلغ (2.000,000) مليونان ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.

7) الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع ابالعلا وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (5,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 1.2 مليون والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين.

8) الموافقة على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع ابالعلا وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2019م مبلغ (23,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

9) الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (30,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 7.2 مليون والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين

10) الموافقة على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2019م مبلغ (236,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.