"صناعة الورق" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الاستاذ/ فهد الداود ( رئيس مجلس الادارة ) .

2. الأستاذ/ سليمان الزبن ( نائب رئيس مجلس الادارة ) .

3. المهندس/ عبدالله العنزي ( العضو المنتدب ).

4. المهندس/ عبد الله الخراشي .

5. الدكتور/ محمد البدر .

الاستاذ/ سليمان الزبن ( رئيس لجنة المراجعة ) .

المهندس/ عبدالله الخراشي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ) .

1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2020م

2- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول لعام 2022 , وهم شركة البسام و شركاؤة محاسبون قانونيون.

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4- عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

5- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 27-4-2021م وتنتهي في 26-4-2024م لمدة ثلاث سنوات وهم :-

عبد الله الخراشي

عبد العزيز المشعل

عبد الرحمن المشعل

عبد المجيد العبدالوهاب

بشار أبا الخيل

هاني الزيد

وائل البسام

6- عدم الموافقة على صرف مبلغ ( 810,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

7- الموافقة على صرف مبلغ ( 681,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

8- الموافقة على صرف مبلغ ( 1,193,200) ريال مكافأة لأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

9- الموافقة التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق، والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن محمد الداود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 7.18مليون ريال في العام 2020م, وذلك بالشروط التجارية السائدة.